USD 0.88 btc 50753.62
facebook
twitter
instagram
linkedin
Žurnāls
Abonē žurnālu
Piesakies iknedēļas jaunumiem

Pierakstieties uz svarīgākajiem biznesa un tehnoloģiju materiāliem Latvijā

USD 0.88 btc 50753.62
Ziņas 23. Oktobris 2019

Finanšu izlūki deviņos mēnešos iesaldējuši noziedzīgi iegūtus līdzekļus 212,5 miljonu eiro apmērā

Forbes

Baltic edition

Iesaldēto iespējami noziedzīgi iegūto līdzekļu apjoms un tiesībsargājošajām institūcijām nodoto lietu skaits liecina, ka finanšu nozarē notiek pakāpeniskas pozitīvas pārmaiņas, secinājis Finanšu izlūkošanas dienests (FID). Dienests šī gada pirmajos deviņos mēnešos iesaldējis noziedzīgi iegūtus līdzekļus 212,5 miljonu eiro apmērā. 

Latvijas finanšu sistēmā uzsāktās reformas un ieviestās pārmaiņas ir būtiskas un tās būs neatgriezeniskas, uzskata FID vadītāja Ilze Znotiņa. Viņa norādīja, ka noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija Latvijā mazinās un arī nākotnē tā nebūs iespējama.

FID darbības rezultāti šī gada deviņos mēnešos ir ievērojami pieauguši, turklāt progress ir vērojams visās jomās, pauda dienestā.

Šī gada deviņos mēnešos FID izdeva 266 iesaldēšanas rīkojumus, kā rezultātā iesaldēti iespējami noziedzīgi iegūti līdzekļi 212,5 miljonu eiro apmērā, kas ir par 183% vairāk nekā 2018. gada pirmajos deviņos mēnešos. Šajā laika posmā iesaldēti arī seši nekustamie īpašumi un izdoti 24 rīkojumi par finanšu instrumentu iesaldēšanu.

Pirmajos trīs ceturkšņos FID saņēma 3968 ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem un 21 627 par neparastiem darījumiem. Salīdzinoši - 2018. gada deviņos mēnešos tika saņemti 5390 ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem un 17 458 par neparastiem darījumiem.

2019. gada deviņos mēnešos dienests saņēma 10 ziņojumus par iespējamu terorisma finansēšanu un vienu ziņojumu par iespējamu proliferācijas finansēšanu.

Pirmajos trīs ceturkšņos FID tiesībsargājošajām iestādēm nosūtīja 153 materiālus turpmākai izmeklēšanai, kas ir par 12% vairāk nekā 2018. gada deviņos mēnešos. 88 gadījumos atbildīgās institūcijas ierosinājušas kriminālprocesus.

2019. gada pirmajā pusgadā uzsākti 33 kriminālprocesi par izvairīšanos no skaidras naudas deklarēšanas.

Kā atzīmēja dienestā, svarīga nozīme finanšu izlūkošanā ir arī starptautiskajai sadarbībai un informācijas apmaiņai. 2019. gada deviņos mēnešos FID saņēma 516 ārvalstu FID pieprasījumus un nosūtīja 627 pieprasījumus ārvalstu finanšu izlūkošanas dienestiem.

Galvenās dienesta sadarbības valstis ir Lietuva, Igaunija, Vācija, Policija, Lielbritānija, Čehija, Krievija, Moldova, Ukraina un Baltkrievija.

...

Next page

Piesakies iknedēļas jaunumiem