USD 0.85 btc 41536.14
facebook
twitter
instagram
linkedin
Žurnāls
Abonē žurnālu
Piesakies iknedēļas jaunumiem

Pierakstieties uz svarīgākajiem biznesa un tehnoloģiju materiāliem Latvijā

USD 0.85 btc 41536.14
Nauda 13. Novembris 2019

VID sācis kriminālprocesu par Krievijas pilsoņa iespējamu 2,3 miljonu eiro noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju

Forbes

Baltic edition

Valsts ieņēmumu dienests (VID) sācis kriminālprocesu par kāda Krievijas pilsoņa iespējamu 2,3 miljonu eiro noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, portālu “Forbes.lv” informēja dienestā.

VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldē kriminālprocess sākts par iespējamu noziedzīgi iegūtas naudas legalizēšanu lielā apmērā.

Pamatojoties uz riska analīzes ceļā iegūtu informāciju, novembra sākumā lidostā “Rīga” aizturēts kāds 1986. gadā dzimis Krievijas pilsonis, kurš grasījās izlidot uz Krieviju.

Persona bija deklarējusi skaidru naudu 240 100 ASV dolāru apmērā, kuras izcelsme tiks skaidrota. Īstenojot izmeklēšanas darbības vairākās Latvijas bankās, tika veiktas personai reģistrēto banku seifu kratīšanas, kuru rezultātā tika izņemta skaidra nauda 1,5 miljonu ASV dolāru apmērā.

Novembrī VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldē uzsākts kriminālprocess par Krievijas pilsoņa iespējamo noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju laika periodā no 2015. gada līdz 2019. gadam, legalizējot noziedzīgi iegūtus līdzekļus 2,3 miljonu eiro apmērā.

Persona ir atzīta par aizdomās turēto, un tai ir piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis.

VID atgādina, ka saskaņā ar likumu neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā nav konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldē par skaidras naudas nedeklarēšanu vai nepatiesu deklarēšanu 2019. gadā uzsākti 38 kriminālprocesi, kuru rezultātā izņemti skaidras naudas līdzekļi 4,9 miljonu eiro apmērā, kā arī banku seifos izņemti – 1,38 miljoni eiro.

Baltijas mēroga finansists Īpašumtiesības un lemttiesības lielākajos finanšu nozares uzņēmumos žurnālam Forbes ļāva ierindot Maksimu Mališko finanšu nozares veiksminieku topā 40 līdz 40

Olainfarm naudas jūgā Latvijas otrā lielākā zāļu ražotāja Olainfarm mantinieces pēc sava tēva Valērija Maligina nāves nu jau ceturto gadu cīnās par viņa atstāto mantojumu

Cik maksā kronis Eksperti aprēķinājuši, ka karalienes Elizabetes II personīgā bagātība ir aptuveni 400 miljoni mārciņu.

Bagātības ātrums Covid-19 pandēmija ir nesusi drausmīgas ciešanas, ekonomiskas mokas, ģeopolitisku spriedzi – un arī līdz šim lielāko bagātības paātrinājumu cilvēces vēsturē

Bigbank: Lielāko banku peļņa un efektivitāte 2020. gadā ievērojami sarukusi

Vienkārši turpini peldēt Eimija Novogrāca deva pretsparu potenciāli nāvējošam smadzeņu vēzim un izveidoja pasaulē lielāko ilgtspējīgas akvakultūras investīciju fondu

Pareģe un viņas peļņa Ketija Vuda savu dedzīgo ticību inovācijām ir pārvērtusi par investīciju kompāniju ar 29 miljardu dolāru aktīviem

Virtuālo spēļu karaliene Latvijas populārākajai kibersportistei platformā Twitch ir vairāk nekā 600 tūkstoši sekotāju – piecreiz vairāk nekā Dior un Prada modelei Gintai Lapiņai Instagram

Naftas haizivs Miljardieris Džons Gofs uzskata, ka krīze ir vienreizēja iespēja investēt grūtībās nonākušajā slānekļa naftas ieguves nozarē

Kādas pārmaiņas vērojamas patēriņa kredīta izvēles paradumos

...

Next page

Piesakies iknedēļas jaunumiem